Programa Executive en Corporate Compliance
Conviértete en un experto en Corporate Compliance con el programa Executive. Esta figura se ha convertido en un perfil clave en las empresas actuales.
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Beatriz Bustamante Zorrilla
Coordinadora del Programa Executive en Corporate Compliance
Asociada principal en el despacho Garrigues
Biografía
Beatriz Bustamante Zorrilla es asociada principal del departamento de Litigación y Arbitraje y ejerce su actividad profesional en el área de Derecho Penal y Compliance. Asesora a personas físicas y jurídicas en el ámbito del procedimiento penal y, desde 2010, está especializada en asesorar a empresas en materia de prevención de delitos y cumplimiento normativo. Su trabajo en este ámbito comprende actuaciones como el diseño e implementación de modelos de prevención de riesgos penales; la elaboración, revisión y actualización de sus principales elementos; el acompañamiento a la empresa en la configuración y desarrollo de la función de cumplimiento; y la valoración de los modelos de compliance penal de las organizaciones en el curso del proceso de verificación periódica o en el seno de una investigación interna y/o procedimiento penal.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en cuya Escuela de Práctica Jurídica realizó un curso superior de Asesoría Jurídica de Empresas. Postgrado en Compliance por la Universidad Carlos III y Pompeu Fabra de Barcelona. Programa Ejecutivo de Especialización en Compliance en la escuela de negocios (IEB). Certificación CESCOM®.
Experiencia
Beatriz Bustamante Zorrilla se incorporó al despacho Garrigues en el año 2004 como miembro del departamento de Litigación y Arbitraje en el área de Derecho Penal en la oficina de Madrid.
Lidera el grupo de abogados de la firma especializado en materia de prevención de delitos y compliance penal prestando asesoramiento a empresas de todos los sectores de actividad y de diversa dimensión.
Su dilatada experiencia en este ámbito comprende el asesoramiento en actuaciones como el diseño e implementación de modelos de cumplimiento penal (identificación y evaluación de riesgos penales, análisis de la capacidad preventiva de medidas de prevención, establecimiento de canales éticos, de denuncia o de comunicación de informaciones); la elaboración, revisión y actualización de sus principales elementos (códigos, políticas o protocolos,** **registros y evidencias y planes de acción y acciones formativas); el acompañamiento a la empresa en la configuración y desarrollo de la función de cumplimiento (composición y estatuto de funcionamiento, responsabilidades y sistema de reporte); y la valoración de los modelos de prevención penal de las organizaciones en el curso del proceso de verificación periódica o en el seno de una investigación interna y/o procedimiento penal.
Asimismo, interviene asumiendo la dirección letrada en procedimientos penales ante Juzgados y Tribunales de toda España por delitos económicos y societarios, fiscales, contra la propiedad intelectual e industrial, contra el mercado y los consumidores (corrupción entre particulares y relativos a la competencia), corrupción en el sector público (cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y corrupción en las transacciones comerciales internacionales) y delitos contra los derechos de los trabajadores, en particular los derivados de accidentes laborales con trascendencia penal.